La operación con la cual una persona u organización busca dar apariencia de legalidad a recursos generados de actividades ilícitas, se conoce como Lavado...
Un fraude financiero o una estafa financiera es un delito contra la propiedad de un patrimonio. Normalmente se dan en un entorno económico, ocasionando...
En la actualidad existen situaciones en las cuales es necesario solicitar un crédito empresarial, para continuar sosteniendo la empresa, negocio o emprendimiento, llevarlo a...
Un establecimiento de comercio es un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar las actividades económicas de la empresa, qué pueden ser...
El Smishing es una técnica de ingeniería social que se basa en el envío de un mensaje de texto al dispositivo móvil de la...
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Las tarjetas de crédito y débito se han convertido en parte fundamental de nuestra vida, han vuelto más sencillos nuestros procesos de compra y...
“Las personas jurídicas son aquellas personas ficticias, capaces de ejercer derechos, contraer obligaciones y de ser representadas judicial y extrajudicialmente”, DIAN. En otras palabras,...
Antes de darle días de crédito a cualquier cliente que llega a “tu puerta”, considera que del crédito se deriva de la credibilidad y,...
El sector de la construcción es uno de los principales motores económicos de Colombia, de ahí que el comportamiento de este sirva como termómetro...