¿Qué beneficios te esperan?

Complementa los mecanismos de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo

Disminuye el riesgo asociado a LA/FT a través de un sistema de alertamiento

Realiza un monitoreo periódico de tus relaciones comerciales

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Listas restrictivas

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¿Tu empresa pertenece a uno de los siguientes sectores?: Educación / Salud / Propiedad horizontal / Cajas de compensación / Sindicatos o movimientos políticos *

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¿Qué son las listas restrictivas y por qué son importantes?

lista restrictiva

Las listas restrictivas son bases de datos que contienen información sobre personas o entidades vinculadas a actividades financieras ilícitas o de alto riesgo. Estas listas son utilizadas por las autoridades para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Es fundamental que las empresas estén al tanto de quiénes están en estas listas para evitar transacciones con individuos o empresas sancionadas.

Además de no prevenir este riesgo puedes estar cayendo en un riesgo financiero y las relaciones con las entidades financieras como Bancos, Cooperativas, Compañías de Financiamiento, entre otros,  se pueden perjudicar por mantener relaciones con personas identificadas dentro de las listas restrictivas, generando congelamiento de cuentas bancarias, afectación de la disponibilidad de crédito.

 

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Te indicamos qué y cómo te podemos ayudar

¿Qué debes tener
en cuenta?

Ten presente que el no cumplimiento de esta regulación conlleva a:

  • Sanciones: multas por mala administración del sistema Sarlaft.
  • Riesgo reputacional: desprestigio o mala imagen que ocasionan pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales.
  • Fraude: a nuestro negocio o a nuestros clientes.
  •  Entre otros.

¿Cómo te ayudamos a cumplir con las regulaciones?

DataCrédito Empresas te ofrece acceso a diferentes listas restrictivas, incluyendo las emitidas por entidades regulatorias nacionales e internacionales. Nuestra plataforma te permite consultar de manera sencilla y rápida estas listas para garantizar que tus operaciones cumplan con las regulaciones vigentes.

 

Sabías que…

El 17 de enero de 2020 el Consejo de Seguridad Nacional decidió convertir en vinculantes las listas de terroristas adicionales a la de la ONU, las de Estados Unidos y de la Unión Europea. Para ello se elaboró una lista integrada por individuos y organizaciones internacionales catalogados como terroristas por la ONU, el Gobierno de EE. UU y la Unión Europea. En ese sentido las listas definitivas para Colombia son las siguientes:

  • Designación de Terroristas de las Naciones Unidas.
  • Designación de Organizaciones Terroristas Unión Europea.
  • Lista de Personas designadas como Terroristas de la Unión Europea.
  • Lista de Organizaciones Terroristas por los Estados Unidos.
  • Lista de Personas designadas como Terroristas por los Estados Unidos.
  • OFAC
  • ONU
  • Contraloría
  • DEA
  • Procuraduría
  • Interpol

¿Por qué elegir DataCrédito Empresas?

Comprendemos la importancia de cumplir con las regulaciones financieras y de seguridad. Nuestras herramientas están diseñadas para simplificar el proceso y ayudarte a tomar decisiones informadas.

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